安徽一P2P遭监管警示风险：明确列为清退对象

11月18日，安徽互联网金融协会发布《关于P2P网络借贷平台“宏东资本”的风险警示》（下称《风险警示》），称其旗下网络借贷平台“宏东资本”，被明确为清退对象。

根据《风险警示》，宏东资本成立于2013年10月，法定代表人潘向东。宏东资本至今未纳入实时数据监测，根据网贷整治有关要求，被明确为清退对象，且平台未能落实“三降”工作要求，在市、区相关部门的多次约谈下，目前仍在继续发标，待还余额不降反增。

宏东资本官网显示，宏东资本接入陕坝农商银行存管系统。截至11月17日，平台累计交易总额为***亿元，累计借款人数仅145人，借贷余额3150万元，逾期金额1770万元。

值得注意的是，根据宏东资本披露的信息，尽管母公司早在2013年便已经成立，但自2019年6月开始，宏东资本才开始进行交易。

《风险警示》强调，现提醒广大市民高度警惕该平台风险，拒绝参与平台借款标的出借，防止自身利益受损。

柒财经旗下互联网金融中心了解到，2019年5月，安徽省发布《关于加强金融监管防范金融风险工作情况的报告》指出，截至报告发布之时，全省网贷机构合计94家，其中停业退出25家、正在清退6家、立案查处21家、正常经营42家，在营机构数较整改初期下降53%;整治以来压降业务规模***亿元，目前存量业务规模约***亿元，较整改初期下降61%。

同时，公安机关先后侦办了“妥妥当”“融和贷”“好车贷”“大志投资”等一批互联网金融领域案件；清理整顿各类交易场所风险，全省摸排涉嫌开展交易场所业务的企业700余家。

自2019年以来，安徽点打击“套路贷”等地方金融领域黑恶行为，全省地方金融监管部门摸排移交涉嫌“套路贷”线索588条，各市立案查处“套路贷”、暴力讨债等涉黑涉恶案件54起，开展“扫楼”“扫街”行动，全省累计排查清理“放贷类”“投资理财类”公司3700家，发现“套路贷”线索215条，经核实移交公安机关45条，强化了金融乱象整治。