- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-02 01:07:07
记者 张国桐
帮人办几张银行卡，帮人提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”。实际上，这份看似简单的“工作”竟是走向违法犯罪。
近日，菏泽成武警方成功打掉以林某、孙某为首的特大网络帮信团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。
2022年6月，成武县公安局民警在工作中发现，居民孙某银行卡交易流水异常，遂针对异常情况展开调查。
经侦查发现，自2022年3月以来，孙某在明知他人可能从事违法犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡出租、出售给他人用于电信诈骗资金收款和转账，并先后介绍与自己熟识的亲朋袁某、刘某、宋某等十余人，与林某等人勾结，共同为网络诈骗分子提供银行卡，用于结算网络犯罪涉案赃款，协助网络犯罪集团洗钱从中获利。
在查清事实的基础上，民警迅速行动，将在本地参与犯罪活动的犯罪嫌疑人逐一抓获。
2022年10月，为进一步扩大打击战果，在市公安局网安支队的指导下，办案民警顺线深挖、连续作战，辗转河南洛阳、山西大同、河北张家口等地，陆续将涉嫌跑分洗钱的网络团伙犯罪嫌疑人林某、赵某、孙某等人抓获归案。截至11月28日，专案组共抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案手机20余部、银行卡50余张、电脑6部，追缴涉案赃款50余万元，涉案银行卡流水交易金额达1亿7千万。
目前，到案的20名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
据悉，“跑分”其实是一种“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户。
犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查的难度。
在此，警方提醒，帮助诈骗、**等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
不要轻易被网络上不切实际的许诺所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
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