洗黑钱是什么意思

"洗黑钱"就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款,即用非法手段得到的钱,为了逃离税费而不向政府报告的收入,通过银行等金融机构中转,掩盖其违法特性和来源,使之以正规的身份进到流通市场。往往比较恶劣的行为包含:贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。

洗黑钱是什么意思

洗黑钱的主要手段

1、古董买卖:通过古董交易扣除的手续费用以抵消一部分黑钱。

2、寿险交易:先买保险再退保,进而化公为私也起到了躲避纳税的作用。

3、海外投资:以高价格选购进口材料物资,以高比例佣金付给国外供货商,然后从国外商中拿回分赃款,违法资产得以留在国外等。

4、地下钱庄:用地下钱庄进行外币兑换,到境外之后用亲友馈赠的方式转移到国内。

5、各类赌场:赌场都是现场用钱兑换筹码,不明财产能通过赌博进行转移。

6、证券洗钱:几个公司彼此帮衬炒股,让其违法资产合法化。