为什么个人存取现金超5万需登记来源

2026-04-07

加大打击洗钱和恐怖融资力度。随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定办法进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境**、***等违法犯罪活动猖獗，许多人的财产利益受到了损害。另外对资金来源和用途进行登记，对用户尤其是老年用户降低产生经济损失的可能性。 对于普通客户来说影响不大...