原创?|?客户真实身份，小贷反洗钱突破口！

2026-04-08

2020年10月16日，中国互联网金融协会发布《网络***从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》（下称“工作指引”），工作指引细化并整合了各类既有监管规定，明确小贷公司在反洗钱和反恐怖融资上的法定义务，在履职登记、监管要求、内部机制、审查义务、法律后果等多个层面给出指引。本文选取小贷公司对客户身份的审查义务进行罗列并分析，旨在为小贷公司的反洗钱与反恐怖融资之合规提供思路。 制定背景...