原创|报告义务！小贷公司反洗钱必备

2026-04-08

互金协会在其近日颁布的《网络***从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》（下称“工作指引”）第三章中对小贷公司大额交易和可疑交易的报告义务作出规定，要求小贷公司对全部客户及其全部金融业务开展监测和分析，并按规定报告大额交易和可疑交易。飒姐团队将结合有关规定对此作出整理，梳理报告的内容与要求，以供关联从业者参考。 1. 监测机制的建立 根据工作指引的要求，小贷公司需要建立并健全交易监测机制...