第三方洗钱是什么意思
- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-07 19:11:32
第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金，以便掩饰、隐瞒其来源和性质，拥有者的身份，使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、**交易或是集团犯罪有关。
第三方洗钱通常有以下三个手段：
1、发行的商户****虚构交易套现；
2、将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，在线购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品，再转卖套现；
3、利用第三方支付平台转账功能，将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次切换，使得公安机关无法及时查询资金流向，逃避打击。
