第三方洗钱是什么意思

2026-04-07

第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金，以便掩饰、隐瞒其来源和性质，拥有者的身份，使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、**交易或是集团犯罪有关。 第三方洗钱通常有以下三个手段： 1、发行的商户****虚构交易套现； 2、将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，在线购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品，再转卖套现； 3...